股票代码：000591 股票简称：桐君阁（000591,股吧）公告编号：2014-48

重庆桐君阁股份有限公司

关于公司独立董事伍斌先生去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会沉痛宣布,公司董事会于 2014年 12月 9日收到独立董事伍斌先生家属通知,伍斌先生已于 2014 年 12 月9 日因病逝世。

伍斌先生自2011年4月起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员。在此期间，伍斌先生格尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对伍斌先生的去世致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

伍斌先生去世后，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由其他在职董事履行。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会